data-title=»Barron's узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова» data-url=»https://www.rbc.ru/business/15/11/2024/6737197e9a7947679507a568″ > Вконтакте Одноклассники Telegram Barron's узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова Barron's: США ведут расследование против Citigroup по делу Керимова
Сюжет Война санкций Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» траста на $1 млрд в июне 2022 года. По данным Barron’s, сейчас федеральные власти ведут расследование против Citibank, который ранее распределял средства траста
Один из крупнейших в мире финансовых конгламератов Citigroup Inc., основой которого является банк Citibank, находится под следствием сразу нескольких федеральных агентств США из-за сотрудничества с фондом Heritage Trust, в котором якобы хранятся активы находящегося под санкциями российского миллиардера Сулеймана Керимова (12-е место по версии Forbes с состоянием $10,7 млрд). Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет издание Barron's, специализирующееся на финансовых новостях.
Собеседник издания уточнил, что расследование продолжается уже год, его ведут Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба. Оно сосредоточено на системе финансового соответствия Citigroup, в том числе на процессах борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, направленной на предотвращение финансовых преступлений.
Barron's напоминает, что трастовый бизнес Citigroup по-прежнему имеет счет Heritage Trust, однако банк не может управлять им как типичным трастом, распределяя или принимая средства, поскольку средства фонда еще в 2022 году были заблокированы Минюстом США. Власти США тогда заявили, что траст, владеющий активами на сумму более $1 млрд, был создан семь лет назад для «хранения и управления активами Керимова в США».
«Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В то же время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся правовых и нормативных обязательств», — заявил Barron’s представитель Citigroup.
Содержание «яхты Керимова» обошлось США в $7 млн в год Бизнес
Керимов — сенатор от Дагестана. Он попал под американские санкции в апреле 2018 года. Расширение российского санкционного списка тогда сопровождалось таким объяснением Минфина США: «Сегодняшняя акция нацелена на ряд лиц <…> в том числе тех, кто извлекает выгоду от режима Путина и играет ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». После начала спецоперации на Украине США расширили санкции и на семью сенатора. Также он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram РБК Вино
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
РБК Вино РБК Вино
Главные в вине: в Москве прошел Российский винодельческий форум
Артур Саркисян — о том, как прошел Третий винодельческий форум
Слово о вине: что пили и каким вином вдохновлялись писатели в России
Как устроены винные ярмарки в России
Путеводитель по рейтингам: лучшие вина России
Сухая, слепая, вертикальная: какими бывают дегустации
Реклама. АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Авторы Теги